银行业巨头摩根大通被指控故意实施针对散户投资者的庞氏骗局。
原告大卫·斯台普顿称，该银行推动了由Silicon Sage Builders首席执行官桑吉夫·阿查里亚(Sanjeev Acharya)精心策划的一项明显的欺诈计划，给投资者造成了重大经济损失。
斯台普顿说，阿查里亚从250个投资者那里筹集了1.19亿美元，用于房地产项目，这些项目基本上没有盈利，据称他使用了类似庞氏骗局的策略，用新投资者的资金支付早期投资者。
“事实上，大通银行托管了所有账户，并执行了欺骗性交易，使阿查里亚得以实施欺诈计划，并消散了破产管理实体的资金。破产接管实体在大通银行共有77个银行账户，并通过大通银行进行了超过13万笔银行交易。
大通银行知道并大力协助了阿查里亚的计划。从银行的角度来看，这种欺诈行为是显而易见的。如此大规模的欺诈计划不可能通过一家银行秘密进行。而在这里，它却没有。”
斯台普顿声称，大通银行的一名业务关系经理知道这一欺诈计划，积极协助管理账户，并绕过了欺诈预防协议等内部保障措施。
该诉讼要求赔偿欺诈计划造成的损害，以及该银行据称在其中扮演的角色，并寻求惩罚性赔偿、律师费和其他补救措施。
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